Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Banku nie będzie realizował transakcji okazjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

1. o równowartości 15 000 EUR lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czyli kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
2. które stanowią transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 000 EUR.

zlecanych przez inny podmiot niż osoba fizyczna. Bank nie będzie realizował również transakcji okazjonalnych wykonywanych przez osoby trzecie.

Po przekroczeniu limitów określonych w pkt. 1 i 2 Bank będzie realizował transakcje okazjonalne zlecane wyłącznie prze osoby fizyczne działające we własnym imieniu.

W przypadku zlecenia dokonania przez Bank transakcji okazjonalnej, proszę pamiętać o dokładnym uzupełnianiu wymaganych danych na druku „polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej”:

• numer rachunku odbiorcy,
• imię i nazwisko zleceniodawcy,
• pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
• pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.