Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/847 z dnia 20 maja 2015r, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych pracownicy Banku mogą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferu środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Ponadto dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach transferów środków pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej następujące informacje:

• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
• pełną nazwę/imię i nazwisko zleceniodawcy,
• pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
• pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Dyspozycje operacji z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować opóźnienia w wykonaniu zleconego przelewu, odrzuceniem lub wstrzymaniem.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnianie danych:

• zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów są zgodne z powyższym zakresem).

Powyższe zasady podyktowane są koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.